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瑞 安[群英网:ASIC获得]针 对“墨尔”本房地 产[开]发 商Naseeruddin和(关)联 公司的[资]产 冻“结”

  外<汇天眼APP>讯 : 据ASIC指控,Naseeruddin通 过其[公司Secure Investments]从28 名投资者那‘里筹集了’至少240万(美)元。Naseeruddin激(励投资者)将〖自〗己『的养老金转』入‘一’种(自主管)理{式的养}老《金基金(SMSF),并》通【过】贷【款的方】式将SMSF的资〖金投〗资到Secure Investments【公】司,{并告}诉〖投〗资者他们投‘资的是房’产。

  此“外,”从2019「年12」月{起,Naseeruddin}通过“其”公{司Aquila}以「上述类」似的方(式)从‘投’资{者那}里筹集<了25>万<美>元。

  ASIC〖还指〗称, 被[告]至少部 分“地将投资者”资(金用)于『小』我私家〖用途。

  ASIC正在〗追‘求联’邦法院【声】明,被告『因做出虚』伪 和[误导性]陈述以及 举『行误导』和诱骗性『行』为‘违’反了《 2001【年】公《司》法》。ASIC还〖要〗求“声”明,Naseeruddin<先生和Secure Investments公>司因谋划<一个本>应注‘册但’现‘实’未<经>注〖册的托管〗投【资】设<计>而<违>反了《公司法》。{此}外,Naseeruddin‘先’生和Secure Investments 公司在[没]有 持有澳<大>利亚{金融服}务〖牌照〗的情『况下』谋划未经(注)册「的投资」设【计。

  2020】年5月8日,ASIC已〖在〗联【邦法院】获(得)针“对”被告《的》紧要【暂】且「令,」下「令要」求:

  •   〖任〗命暂且清 算[人以确保投]资;

  •    任【命Aquila的接】受『人和管』理〖人;

  •   〗阻(止Aquila)和Naseeruddin先生‘处置,处’置「和/」或<降>低其‘资’产价『值;

  •   』限『制』被告〖在澳大利〗亚(从事任)何「类型的」金融『服』务营业;

  •    限[制]被告接受、 招揽、转‘移或处置’他(们)在「之前」的投“资”流【动】中已(经)收到“的投资者资”金;

  •   「限」制被‘告从投’资(者那里)筹〖集更多〗资“金”用【于】投资流动;和

  •   (限制Naseeruddin)脱离《澳》大“利”亚。

  ASIC的{观}察『还』在继续【举行中。

  】此「案」解{释,}在当{前疫}情环境下, 出[于]珍 爱《养》老『金』消“费”者《这》一{弱势}群体的〖目〗的,ASIC(愿意在这)方(面)接纳紧要‘行动。


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