起{qi}底湖南郴州东「dong」巴象:教科书〖shu〗级诈骗“pian”跑『pao』路

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  今年年初,一场前所未有的疫情来袭。在党和 *** 的正确领导和全国各族人民的积极抗击下。中国第一个战胜了疫情。恢复了生产和生活。各地的老百姓和企业,虽然受疫情影响,比以往困难,但大家同舟共济,共克时艰。对少数骗子而言。全国人民的苦难是他们千载难逢的敛财机会。

  其中就有湖南东巴象。年前关店跑路2家,时隔几个月,受害者拿他没奈何,5月底又大胆跑路2家。6月继续跑路,真的是疫情影响,还是诈骗跑路?我们起底湖南东巴象实际控制人廖凤初,可以发现疫情只是他跑路的幌子。其诈骗跑路方式,堪称教科书级!

  湖南东巴象,在全国有很多分公司(其实多数是个体户门店)。主要门店在湖南。潜伏多年后,廖凤初狐狸露出尾巴。开始全面收网。去年年底,宿迁、株洲等门店进行跑路预演。逍遥法外的廖凤初,过着纸醉金迷的糜烂生活,5月底遥控指挥了郴州、岳阳复制这种跑路模式。紧接着是柳州、衡阳、怀化。预计很快会在所有门店也完成复制。

  一:非法集资的运营模式

  东巴象的发展是空手套白狼的模式。依靠虚假广告、明星代言等方式将自己包装的得高端大气上档次。一方面先收取客户的订金,装修款。为了骗取客户信任,东巴象专门印制平安保险虚假宣传单,摆在显眼位置,并伪造保单。东巴象谎称万一他们跑路,平安保险全赔。为了尽可能多的吸取资金,东巴象大搞有奖销售、夸大宣传等违法经营行为。另一方面拖欠货款、服务费、广告费、租金和员工工资。就这样长期做着宽进严出甚至只进不出的暴利生意。

  二:长线诈骗计划

  与普通的非法集资不一样。东巴象吸收到资金后,并不急于跑路。开始几年,东巴象确实踏踏实实经营了两年装修。获的了客户的好评,提高了市场占有率,获得更多社会资源,打通了社会关系,为的是吸取更大量的资金。如果他能合法经营,可以说前途无量。但是骗子怎么可能会好好做生意。生意做大后,廖凤初从着手多方面谋划卷款跑路。廖氏从几年前开始转移、隐匿资产、洗白黑钱、更改工商注册登记。对外诈称今年1月开始将所有权利下放门店,企图让门店为诈骗跑路背锅。

  三:退居幕后

  廖凤初最初跟大多数老板一样,自己作为法定代表人注册公司。2015年廖凤初自己注册了郴州东巴象。到2018年初正是东巴象在郴州市场所向披靡的时候,3月12日廖凤初以“停止营业”为由申请注销了郴州东巴象。当然他并不是停止营业。而是在3天后利用时年22岁的洪杰在同一地址重新注册郴州东巴象。可以判定此时廖凤初已经起了卷款潜逃的歹意并开始付诸行动。到现在,廖凤初名下只有一家公司而且占股只有4.76%(认缴20万元)

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  四:黑社会性质的犯罪团伙

  东巴象老板廖凤初的衡南帮,成员多数来自衡南县江口镇。在郴州店跑路前后。廖凤初团伙收取客户的装修款后不装修或者拖延装修。还谎称没收到客户的款。教唆其手下的项目经理及工人去受害业主家里敲诈勒索。组织工人去找业主讨要“工资”。组织将已经完成配送安装的材料、家具偷走。是典型的黑社会团伙。

  五:诈骗跑路无需资产转移

  开始郴州东巴象还在廖凤初名下,如果说廖凤初此时还需要转移、隐匿资产,他把自己除名后,连转移资产的程序都省了。廖凤初牢牢控制住门店收款账户,但收款账户既不属于门店法人,也属于廖凤初本人。这样门店可以随时恶意破产,轻装跑路。遇到受害者的追究,廖凤初可以丢出一个小喽喽替他老赖甚至坐牢。有的门店就把法定代表人变跟为成了一位六七十岁的老人。廖凤初本人卷款逃之夭夭,妄图通过判几个老赖来平息受害者的怒火。

  六:频放烟雾弹,玩金蝉脱壳。

  廖凤初在宿迁、株洲等地诈骗跑路悄无声息,未受媒体关注。廖氏在宿迁和株洲自然也无需更多的动作。

  5月21日在岳阳跑路,愤怒的受害群众向媒体曝光,公安已经介入调查。廖凤初一看形势不妙,立即抛出一纸未盖章无签字的清算公告作为烟雾弹。该公告称,成立破产清算小组,让受害者去登记债权。湖南东巴象--对外形象是东巴象集团总公司。该公司资本只认缴了20万元,实质上一家皮包公司,随时可以通过破产清算来忽悠受害者,实现合法赖账。廖凤初妄图通过“空壳公司破产”来应付受害者。且不说破产清算流程漫长,就算破产清算完成。以湖南东巴象这个空壳公司20万的认缴资本,众多受害者根本分不几块钱。令人惋惜的是:据媒体报道柳州受害者正在进行债权登记,再次落入廖氏圈套。

  在郴州,廖凤初如法炮制,再次将清算公告丢给受害者。很多受害者没再上当。廖凤初把公告盖上章,仍旧实效。于是廖凤初又来一招:抛出一张真假难辨的未盖章的道歉信,把诈骗跑路称为经营不善并归罪于和疫情和行情,空头许诺三年还清欠款。这似乎比破产清算看起来好点。至少能拿到与受骗金额对等的欠条。但实际上。因为门店注册的经营者是廖雇请一些老人或者穷人。他们名下也从未有过资产。受害人有欠条也讨不到钱。最后上起诉赢了,也没有资产供法院强制执行。

  廖凤初非法集资然后跑路已经蓄谋已久。他现通过虚假破产和还钱的假承诺,引诱受害者不去报警。通过释放回归的假消息蒙蔽 *** 。妄图把他的诈骗案和黑社会案转化为民事纠纷、合同纠纷、消费纠纷,请个律师跟受害人玩官司、玩调解。玩到最后,受害者即使赢了诉讼和调解,也拿不到钱。

  廖凤初除了抛出一些公告、道歉信,为的是麻痹忽悠 *** 和受害者,拖延时间。之所以不盖章,无非是在必要的时候称这些文件为假的。此外廖凤初分化受害人。一方面挑拨前员工、项目经理、供应商之间的矛盾。另一方面拉拢受害者,破坏受害人的 *** 行动。

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